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PlusToken崩盘 盘点币圈骗局的九种套路

2019-07-05

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PlusToken崩盘 盘点币圈骗局的九种套路

随着PlusToken崩盘消息落下石锤,一场“传销币”的骗局展露在眼前。这不是唯一的一次,却是一时间新闻集中刷屏的一次。回顾PlusToken一年来的路径,有人质疑也有人劝诫,但仍然没有“拉住”众多的投资者。在币圈,“韭菜”不问出处,此篇文章的目的就是从资产端和交易端给大家分拆币圈常见的九种套路,让大家做到心中有数,尽量避免无谓的损失。

首先,我们从资产端来看。目前市面上的数字货币有以下几类,主流币、山寨币、空气币和传销币。前两种是投资市场的主体,靠谱程度远高于后面两种。空气币和传销币,这两种往往没有实体项目,所谓的白皮书也只是未落地的项目计划,是重点防范对象。它们主要有以下套路:

套路一:空气币,完美包装,大咖站台,投资加持,火爆预售,铺天盖地宣传广告,360°立体化、全方位思想渗透,让你上车。对于没有什么币圈投资经验的小白用户来说,很容易受到洗脑营销影响,蒙眼进场。而这种币上线开始先一路疯涨,操盘者借机在社群大肆宣传,称其“百倍币”、“千倍币”,等韭菜上车了,幕后就出手收割财富。所谓是喧嚣过后,一地鸡毛。等你再回首,发现项目跑路,大咖撇清关系,手里币价值归零,媒体删除宣传信息,空留余恨。

套路二:传销币,历史总是惊人的相似,骗人的手法也是千篇一律,只不过从线下换到了线上,换了一个新的概念。传销币,利用传统的传销手段——拉人头、分级分成的方式,售卖毫无价值的垃圾币。它们打着 “只涨不跌”,“保证固定收入”,“稳赚不亏”,“0 风险”,“躺着赚钱”,“实现财富自由”等等这些字眼,通过多种渠道传播信息,疯狂吸引加盟会员,吸引不明真相的投资者入瓮,然后狂洗脑。但是这种资金盘的逻辑是拆东墙补西墙,持续的资金流入是关键,等项目方捞够了就会撤场。此次崩盘的PlusToken正是这种类型。

PlusToken的宣传页面

套路三:代投,这种组织通常谎称他们有一些火爆项目的认购额度,然后借此找投资者参与众筹,称平台上币之后才发币。在这个过程中他们通过会根据项目的情况选择什么时候给投资者币,如果开盘破发就提前把币给用户;如果翻倍,就等砸盘买入之后再给用户,用户左右都是“韭菜”。

套路四:空投糖果,有的项目以空投为名,获取用户私钥,导致用户钱包里的资产被在转走。在参与空投的时候,要小心防范,千万不要泄露私钥。

其次,我们从交易端来看,一方面是资产的安全,另一方面是交易过程的安全。行走币圈,最重要的是数字资产的安全。数字货币被盗、密钥丢失、交易所被黑,这样的受损事件,几乎每天都有发生在选择交易时,投资者一定要选择安全可靠、正规的交易所。除此之外,还有以下套路需要预防:

套路一:典型“江湖骗子”。混迹于各币圈社群,主动添加群成员为好友。加成功也不急于推销,而是会跟你聊天,攀交情,伪装成一个有背景、有资源的人。在取得信任之后,就开始推荐一些项目,营造情景说“时间来不及了,赶紧上车”类似的话,催促你转账,在你开始询问对方资金安全和流向的时候,你会发现自己已经被拉黑了。

套路二:要求线下交易。有些骗子会通过低价、避开手续费等借口诱导交易方线下交易,这些人大都未经过KYC验证,头像用美女照片实际可能是抠脚大叔,成功诱导你交钱之后就拉黑你。还有部分骗子声称可以给你低价币,结果最后汇给你的是伪装的假币。所以,大家面对陌生人时不要选择私下交易。

套路三:场外交易时发送伪到账信息,骗取放币。在场外交易时,用户最好在账户里查询到到账信息后再放币,避免损失。

套路四:钓鱼网站。钓鱼网站通过伪装成官方网站,去获取用户的账号密码从而盗取资产,大家登录一定要检查网站是否为真实网站。

套路五:无名钱包用高息推荐存入数字货币记住这句话,你盯上的是别人的利息,别人盯得是你的本金。控制住自己的贪念。

总结起来,在投资币种上“随大流”,交易量和流通性都有保障。忌因某某小道消息购买来历不明的币种,特别是谨防“拉人头”和“高回报”字眼,天上不会掉馅饼;忌私下交易,在CoinCola交易区的主流币种,在底层技术、项目生态和流通性上都有保证,而且平台提供的资金托管可保证交易安全。